بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی برای حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می آید.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال مالی منتهی به 29/12/1398
شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملی 10780042000
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به بررسی عملکرد صورت¬های مالی سال منتهی به 29/12/98 شرکت دعوت به عمل آورده که در روز دوشنبه مورخ 31/06/99 راس ساعت 14 در محل دفتر مرکزی این شرکت به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک 15 حضور بهم رسانند. ضمناً با توجه به محدودیت ¬های اعمال شده توسط ستاد مقابله با کرونا جلسه مذکور به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس قابل پیگیری و مشارکت خواهد بود.
(معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده حقیقی، جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها الزامی است. )
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و تصویب آن
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت¬های مالی در خصوص عملکرد سال 1398
3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 30/12/99
4- تعیین حسابرس و بازرس اصلی و علی¬البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/99
5- تعیین حق¬الحضور اعضاء هیأت مدیره
6- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره
7- اتخاذ تصمیم درخصوص سود قابل تقسیم شرکت
8- تعیین اعضاء هیأت مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد
هیأت مدیره شرکت صنایع آذرآب