پیرو عدم حضور صاحبان سهام و به تبع آن، عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1405/04/31در دعوت اول و بر اساس آگهی نوبت دوم در روزنامه اطلاعات مورخ 1405/05/01و سایت کدال، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1405/05/11با حضور 37/97درصد صاحبان سهام، نمایندگان و یا وکلای آنان به شرح پیوست و نیز حضور آقای مرتضی سیدآبادی نماینده موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای سینا محمودسلطانی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی (سالن تلاش) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی رسمیت یافت
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای پژمان رحیمیان بهعنوان رئیس مجمع
آقای علی قوام پور بهعنوان ناظرمجمع
آقای روح اله پوریا بهعنوان ناظرمجمع
آقای سیدمصطفی هجرتی بهعنوان منشی مجمع
انتخاب و دستور جلسه توسط منشی مجمع قرائت گردید.
پس از قرائت دستور جلسه، گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی 1404 به اطلاع مجمع رسید و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط آقای مرتضی سیدآبادی نماینده موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر قرائت گردید.
پس از بحث و تبادل نظر سهامداران پیرامون موضوعات مطرح شده در جلسه، با اکثریت آراء حاضرین تصمیمات مشروحه ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1404 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 41 با اکثریت آراء به تصویب رسید.
2. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء تائید و تنفیذ گردید.
3. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10320721862 و شماره ثبت 28650 بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 و شماره ثبت 13919 بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29انتخاب شدند و نامبردگان با ارسال نامه رسمی قبولی سمت خود را اعلام می دارند. همچنین مجمع اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود.
4. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
5. مجمع با رعایت مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت با پرداخت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به ازای حداقل دو جلسه در ماه به مبلغ 120.000.000 ریال بصورت ناخالص موافقت نمود.
6. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی ، کمیته انتصابات، ریسک و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره (به ازای تشکیل حداقل دو جلسه یا به تناسب تعداد جلسه در ماه) برای سال مالی منتهی به 1405/12/29، به سقف مبلغ 100.000.000 ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.
فایل اطلاعات کامل صورتجلسه مجمع در سایت کدال به نشانی www.codal.ir قابل مشاهده است.