به گزارش روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 12 مردادماه 1404 با حضور 37/10درصد از سهامداران در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی تهران واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6، تشکیل شد.
اعضای هیئت رییسه:
رییس مجمع: آقای پژمان رحیمیان به نمایندگی شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین).
ناظر: آقای علی قوام‌پور به نمایندگی شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات.
ناظر: آقای هاشم نظام‌آبادی به نمایندگی شرکت مهندسی توسعه صنایع نفت و گاز آذرآب.
منشی: آقای سیدمصطفی هجرتی.
گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد مالی 1403 توسط مهندس هاشم نظام آبادی (عضو هیئت مدیره) ارائه گردید و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط آقای سید مجتبی مدنی نماینده موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر قرائت گردید.
پس از بحث و تبادل نظر سهامداران پیرامون موضوعات مطرح شده در جلسه، با اکثریت آراء حاضرین تصمیمات مشروحه ذیل اخذ گردید:
1. تصویب صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
2. تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت برای سال مالی 1404 به هیئت مدیره شرکت.
3. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 انتخاب گردید و حق‌الزحمه آن به هیئت مدیره تفویض گردید.
4. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
5. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره با رعایت مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت.
6. تعیین حق حضور اعضای کمیته‌ی حسابرسی، انتصابات، ریسک و سایر کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره.
7. تعیین هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برای سال 1404
هیئت‌مدیره شرکت ضمن قدردانی از سهامداران گرامی بابت اعتماد و حمایت مستمر، ابراز امیدواری کرد در سال مالی پیش رو شاهد تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای بیش از پیش جایگاه شرکت باشیم.
فایل اطلاعات کامل صورتجلسه مجمع در سایت کدال به نشانی www.codal.ir قابل مشاهده است.