پیرو آگهی مندرج در
روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ با توجه به اینکه در تاریخ
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید بدین وسیله از کلیه سهامداران،
وکیل یا نمایندگان قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی برای
حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت دعوت به عمل آورده که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ راس ساعت ۱۴ در
محل همایش های سازمان مدیریت صنعتی به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی ،جنوبی شهرک والفجر
انتهای خیابان ایران شناسی میدان شهدای دانشجو خیابان نهم پلاک ۶ سالن آمفی تئاتر حضور
بهم رسانند.
معرفی نامه رسمی
سهامداران حقوقی و همچنین کارت ملی نماینده، حقیقی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی
است.
همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند می‌توانند
مجمع را به صورت آنلاین از طریق لینک زیر مشاهده نمایند:
roka-co.com/azarab
دستور جلسه:
1-استماع گزارش
هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲
2-بررسی و تصویب صورت‌های
مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
3-انتخاب حسابرس
و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳
۴-انتخاب روزنامه
کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
5-تعیین حق الحضور
اعضاء غیر موظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
6-انتخاب اعضای هیات
مدیره
7- سایر موارد