جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) رأس ساعت 16 روزیک شنبه مورخ 29 فروردین 1395 پیرو دعوت قبلی با حضور 57/22 درصد صاحبان سهام و نمایندگان و وکلای آنان به شرح زیر در محل مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک‌وی تشکیل گردید.
« بسمه تعالی »
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده صاحبان سهام مورخ 29 فروردین 1395
شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)
به شماره ثبت 913 اراک و شناسه ملی 10780042000
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) رأس ساعت 16 روزیک شنبه مورخ 29 فروردین 1395 پیرو دعوت
قبلی با حضور 57/22 درصد صاحبان سهام و نمایندگان و وکلای آنان به شرح پیوست، آقای
محمدعلی اعتمادیان نماینده مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی
و مهدی محمودی به موجب معرفی‌نامه شماره 6073/122 مورخ 24/01/1395به عنوان نماینده
رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در محل مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی
واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک‌وی تشکیل
گردید.
در ابتدا آیاتی چند از کلام‌ا... مجید تلاوت و پس از احراز حضور 57/22 درصد
از صاحبان سهام با اعلام رسمیت جلسه، جهت تعیین ریاست و نظار و منشی مجمع اخذ رأی بعمل
آمد که در نتیجه:
| مشخصات |
سمت
|
| آقای حسن تنها |
رئیس مجمع |
| آقای فریبرز پرنا |
ناظر |
| آقای عبدالعزیز هدایت |
ناظر |
| آقای وحید محمد
کاظمی |
منشی |
انتخاب و دستور جلسه توسط منشی مجمع قرائت گردید:
پس از قرائت دستور جلسه، بدوا خلاصه ای از ماهیت و مراحل انعقاد قرارداد سیراف انرژی به کارفرمایی شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی و مشارکت نامه انحصاری مرتبط با اجرای قرارداد مذکور فی مابین شرکت صنایع آذرآب و شرکت بین المللی پتروتکسان و دلایل شمول قرارداد سهیم شدن و نیز مشارکت نامه در زمره معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و عدم رعایت الزامات قانونی در اخذ اجازه هیات مدیره و اطلاع بلافاصله بازرس قانونی و طرح در مجمع توسط مدیر عامل شرکت به اطلاع سهامداران حاضر در مجمع رسید در ادامه گزارش موسسه حسابرسی اندیشگران پویا حسابرس و بازرس قانونی منتخب برای سال 1393 که طی نامه شماره 941215مورخ 10/9/1394 و گزارش موسسه حسابرسی بهبود ارقام حسابرس و بازرس قانونی منتخب برای سال 1394 که طی نامه شماره 3382/ب/95 مورخ 23/01/1395 ارایه گردیده بود و نیز نظر بالفعل موسسه مزبور به سمع حاضرین در جلسه رسید .
حاضرین درمجمع پس از استماع نظرات نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شمولیت یا عدم شمولیت قرارداد متضمن سهیم شدن شرکت بین المللی پتروتکسان در قرارداد با شرکت سرمایه گذاری سیراف و نیز به تبع آن قرارداد مشارکت شرکت مذکور با آذرآب در زمره معاملات مندرج در ماده 129 قانون تجارت و تایید صریح بازرس قانونی در خصوص مراتب فوق ضمن بحث و تبادل‌نظر، النهایه بر اساس رای گیری کتبی با اکثریت آراء ( 55/75 درصد از حاضرین در جلسه)بشرح ذیل تصمیمات خود را اتخاذ نمود:
1 – با عنایت به تائید صریح بازرس قانونی فعلی شرکت صنایع آذرآب (موسسه حسابرسی بهبود ارقام) در خصوص شمولیت قرارداد متضمن سهیم شدن مستقیم شرکت متعلق به آقای سیف اله ابراهیمی رئیس وقت هیئت مدیره شرکت (بنام شرکت بین المللی پتروتکسان) در قرارداد اصلی فیمابین شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی و شرکت صنایع آذرآب به شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March مطابق با 27/12/1393 نیز به تبع آن قرارداد مشارکت نامه شماره 882-93/ق مورخ 19/03/1393 شرکت بین المللی پتروتکسان با شرکت صنایع آذرآب، و با عنایت به اینکه رئیس وقت هیات مدیره علیرغم تذکر کتبی مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت آذرآب مبنی بر شمول ماده 129 قانون تجارت کماکان بر عمل و اقدام خود اصرار نموده و نیز به وظیفه قانونی خود حسب ماده 120 لایحه اصلاحیه قانون تجارت نیز عمل ننموده و بالنتیجه معامله مذکور (مشارکت نامه شماره 882-93/ق مورخ 19/03/1393 و سهیم شدن وی در قرارداد اصلی فیمابین شرکت صنایع آذرآب و شرکت بین المللی پتروتکسان با شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی به شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March ) در دایره شمول گزارش معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی 1393 درج نشده و کتمان گردیده است. فلذا مجمع با عنایت به مراتب فوق الاشاره مصوبه شماره 658 مورخ 17/09/1394 هیات مدیره شرکت و نیز نظر بازرس، معامله مذبور را به مصلحت و منفعت شرکت و سهامداران ندانسته و با عدم تصویب و عدم تنفیذ قرارداد متضمن سهیم شدن بطور مستقیم و غیر مستقیم (با توجه به تاکید ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت) شرکت بین المللی پتروتکسان در قرارداد شماره Sc41/94-040 مورخ 2015March مطابق 27/12/1393 فی مابین شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی و شرکت صنایع آذرآب و پتروتکسان با موضوع احداث واحد متانول سیراف، و نیز به تبع آن عدم تنفیذ و عدم تصویب مشارکت نامه به شماره 882-93/ق مورخ 19/03/1393 فی مابین شرکت صنایع آذرآب و پتروتکسان را اعلام و هیات مدیره شرکت صنایع آذرآب را مکلف می نماید اقدامات حقوقی و قانونی لازم را جهت خروج شرکت بین المللی پتروتکسان از قرارداد اصلی شرکت صنایع آذرآب با شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی به شرح فوق الاشاره و نیز بطلان قرارداد مشارکت نامه انحصاری شرکت بین المللی پتروتکسان با صنایع آذرآب معمول داشته و النهایه با توجه به اینکه شرکت صنایع آذرآب برنده مناقصه قرارداد با شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی بوده، با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی رأساً و با استقلال مبادرت به انجام کامل موضوع قرارداد اصلی (احداث متانول سیراف) با شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی نماید.
2 - اشخاص حقوقی به شرح ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند:
1) شرکت پدیده نسیم سحر به شناسه ملی 14003733072
2) شرکت توسعه اندیش فخار به شناسه ملی 14004866300
مجمع به آقای مهیار رضایی با کد ملی 3932876342 بدون حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اراک و مبادی ذیربط اقدام و ذیل دفاتر مربوطه را امضاء نماید.
چون موضوع دیگری مطرح نگردید، ختم جلسه در ساعت 20:30 روز یک شنبه مورخ 29/01/1395 توسط ریاست مجمع اعلام گردید.